PF prende 19 em operação contra lavagem de dinheiro
Policial – 24/06/2008
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 19 pessoas –17 em Fortaleza (CE) e duas em São Paulo– acusadas de integrar uma quadrilha de crimes financeiros. Segundo as investigações da Operação Quixadá, o grupo será enquadrado nos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e prática cambial ilegal, praticados por empresas de fachada.
Cerca de de 150 policiais federais do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão. Os valores movimentados pela quadrilha ainda não foram divulgados.
Durante dois anos de investigações, descobriu-se que o grupo é integrado por pessoas com conhecimentos fiscais, cambiais e do mercado de ações.
O nome da operação remete ao primeiro alvo da investigação, uma casa de câmbio instalada no centro comercial Torre Quixadá.
Fonte: Folha de Dourados
